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在合规框架下的区块链资产去向分析全景教程
本指南围绕在合规前提下理解和开展区块链资产去向分析的全流程。目标不是追踪某个个人，而是帮助机构建立风险监控、合规审计和市场洞察能力。第一部分，概念框架。资产去向分析通过对链上交易、跨链转移、交易所公告与合约事件等公开信息的整合，绘制资金从A地址到B地址的路径。需要明确数据源、权限边界与隐私保护。第二部分，数据来源与治理。核心数据来自区块链交易记录、地址标签、交易所公告、跨链桥事件与合约日志。对数据进行清洗、去重、时间对齐，构建元数据与审计轨迹，确保可溯性与可验证性。第三部分，方法论与工具。常用方法包括地址指纹、流向聚类、模式识别与异常检测。将复杂路径以图、热力图和时间线展示，建立误差评估与容错机制，避免对个人做出不当推断。第四部分，应用场景与挑战。市场预测与数字经济转型受资金流向影响，金融创新需要高透明度与可审计性。
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